Un yate del oligarca ruso sancionado Viktor Vekselberg valorado en 90 millones de dólares es incautado por España a petición de Estados Unidos

Nota: Las imágenes de la incautación están disponibles aquí. Vea la declaración del Fiscal General sobre la incautación aquí.

Lunes 4 de abril de 2022 - Las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles ejecutaron hoy una orden judicial española que congela el Motor Yacht (M/Y) Tango (el Tango), yate de lujo de 77 metros de eslora propiedad del oligarca ruso sancionado Viktor Vekselberg. Las autoridades españolas actuaron de conformidad con una solicitud de asistencia del Departamento de Justicia de EE.UU. tras la emisión de una orden de incautación, presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, que alegaba que el Tango estaba sujeto a decomiso por los delitos de fraude, blanqueo de capitales y estatutos sancionadores. Por separado, las órdenes de incautación obtenidas en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia apuntan a aproximadamente 625.000 dólares asociados a partes sancionadas en nueve instituciones financieras de EE.UU. Esas incautaciones se basan en violaciones de sanciones por parte de varios ciudadanos rusos especialmente designados.

Según los documentos presentados en este caso, la investigación estadounidense alega que Vekselberg compró el Tango en 2011 y lo ha poseído continuamente desde entonces. Además, alega que Vekselberg usó compañías ficticias para ocultar su propiedad del Tango con el fin de evitar la supervisión bancaria de las transacciones en dólares estadounidenses relacionadas con el mismo. Además, después de que Vekselberg fuera sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. el 6 de abril de 2018, la orden alega que Vekselberg y quienes trabajaban en su nombre continuaron realizando pagos en dólares estadounidenses a través de bancos estadounidenses para el apoyo y mantenimiento del Tango y sus propietarios, incluidos un pago por una estancia en un lujoso resort de villas acuáticas en las Maldivas en diciembre de 2020 y tarifas de amarre para el yate. Vekselberg tenía interés en estos pagos y, por lo tanto, se requirió una licencia del Departamento del Tesoro, que no se obtuvo.

“Esta es la primera incautación por parte de nuestro grupo de trabajo de un activo perteneciente a un individuo sancionado con estrechos vínculos con el régimen ruso. No será la última”, ha dicho el Fiscal General, Merrick B. Garland. “Juntos, con nuestros socios internacionales, haremos todo lo posible para responsabilizar a cualquier persona cuyos actos criminales permitan al gobierno ruso continuar su guerra injusta”.

“La acción de hoy deja claro que los oligarcas rusos corruptos no pueden evadir las sanciones para vivir una vida de lujos mientras los ucranianos inocentes sufren”, ha dicho la Fiscal General Adjunta, Lisa O. Monaco. “Hoy, el Departamento de Justicia cumple con su compromiso de responsabilizar a aquellos cuya actividad criminal fortalece al gobierno ruso mientras continúa librando su injusta guerra en Ucrania. Ese compromiso no hemos terminado de cumplirlo”.

“Hoy también anunciamos otro ejemplo de cómo el FBI hace uso de su presencia y sus alianzas internacionales, así como de su pericia y su experiencia, para rastrear e incautarse de dinero y activos ilícitos para contrarrestar las amenazas a nuestra seguridad nacional”, ha dicho el director del FBI, Christopher Wray. "Seguiremos utilizando todas las herramientas legales para perseguir los activos de los oligarcas rusos designados, como sea y donde sea que los oculten".

La incautación fue coordinada a través del Grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia, grupo de trabajo interinstitucional encargado de hacer cumplir la ley y dedicado a hacer cumplir las sanciones amplias, las restricciones a la exportación y las contramedidas económicas que EE.UU. ha impuesto, junto con sus aliados y socios, en respuesta a la invasión militar no provocada de Ucrania por parte de Rusia. Anunciado por el Fiscal General el 2 de marzo y ejecutado por la Oficina del Fiscal General Adjunto, el Grupo de trabajo hará uso de todas las herramientas y la autoridad del Departamento para contrarrestar los esfuerzos para evadir o socavar las acciones económicas emprendidas por el gobierno de EE.UU. en respuesta a la agresión militar rusa.

“La incautación de este yate de lujo demuestra nuestra determinación para responsabilizar a quienes apoyan la invasión injustificada de otro país soberano por parte de Vladimir Putin”, ha declarado el fiscal federal para el Distrito de Columbia Matthew M. Graves. “Seguiremos utilizando todas las herramientas para hacer cumplir las sanciones dirigidas al régimen de Putin y los oligarcas que lo apoyan. Trabajando con nuestros socios federales e internacionales, seremos incansables en nuestros esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes violen estas sanciones y confiscar activos cuando sea apropiado y legal”.

“La incautación hoy del yate de Viktor Vekselberg, el Tango, en España es el resultado de un esfuerzo multinacional sin precedentes para hacer cumplir las sanciones de Estados Unidos dirigidas a aquellas elites que han permitido la invasión ilegal y no provocada de Ucrania por parte de Rusia”, dijo Andrew Adams, director del Grupo de trabajo KleptoCapture. “Para aquellos que han vinculado su fortuna a un régimen brutal y anárquico, la acción de hoy es un mensaje de que los países comprometidos con el estado de derecho están igualmente comprometidos con separar a los oligarcas de sus lujos corruptos. Esta incautación es solo el comienzo del trabajo de este Grupo de trabajo en este esfuerzo global para castigar a aquellos que han apoyado y continúan apoyando la tiranía para obtener ganancias financieras”.

“El FBI continuará trabajando con sus socios para proteger la integridad del sistema bancario y respaldar la aplicación de los programas de sanciones”, ha dicho el agente especial a cargo Michael F. Paul, de la oficina local del FBI en Minneapolis. “Los agentes y analistas del FBI, independientemente de dónde estén asignados en todo el mundo, trabajarán incansablemente para garantizar que quienes intentan evadir las sanciones rinden cuentas”.

“La invasión rusa de Ucrania fue un acto de agresión no provocada que tiene como objetivo la vida y el bienestar de millones de personas y amenaza la seguridad internacional”, ha declarado el agente especial interino a cargo Ricky J. Patel, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de Nueva York. “Durante décadas, el régimen de Putin ha sido apoyado por un grupo de oligarcas rusos que abusaron de su poder en beneficio propio para acumular una riqueza incalculable. Como brazo de investigación del Departamento de Seguridad Internacional (DHS) el grupo de HSI se encuentra al frente de la lucha contra las redes globales que buscan violar las leyes de EE.UU. y explotar los sistemas financieros de nuestro país. Trabajando con nuestros socios en el Departamento de Justicia de EE.UU. y el FBI, responsabilizaremos a los oligarcas de Putin y les negaremos el lujoso estilo de vida que aprecian”.

Al recibir una solicitud de EE. UU. en virtud del tratado bilateral de asistencia judicial recíproca en asuntos penales, la autoridad central española de asistencia judicial recíproca remitió la solicitud a un fiscal español, quien obtuvo una orden de incautación de un tribunal español. La orden fue ejecutada por la Guardia Civil española el 4 de abril.

Se cree que el Tango, número 1010703 de la Organización Marítima Internacional, tiene un valor aproximado de 90 millones de dólares o más. El yate se encuentra ahora en Mallorca.

La carga de probar la confiscación en un procedimiento de confiscación recae sobre el gobierno.

Este asunto está siendo investigado por la oficina de campo del FBI de Minneapolis con la asistencia de la oficina de campo de HSI en Nueva York.

La fiscal federal adjunta para el Distrito de Columbia Karen P. Seifert y los asistentes legales para el Distrito de Columbia Brian Rickers y Jessica McCormick están gestionando la incautación. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia ha brindado una asistencia significativa en el trabajo con las autoridades españolas, así como la Sección de Blanqueo de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS por sus siglas en inglés) de la División Criminal.

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