Tribunal de Nueva Jersey Prohíbe Permanentemente a un Hombre de Florida Preparar Declaraciones De Impuestos Para Terceros

Un tribunal federal de Nueva Jersey ha prohibido en forma permanente a una preparador de declaraciones de impuestos del Sur de Florida preparar declaraciones de impuestos a la renta federales para terceros, anunció hoy el Departamento de Justicia. 

La orden judicial civil también prohíbe a Felix Taveras Santos, individualmente y a través de su empresa Latino Tax LLC, realizar actividades de preparación de declaraciones de impuestos en el futuro.  Santos, quien actualmente vive en Doral, Florida, aceptó la presentación del mandamiento judicial; sin embargo, no admitió los alegatos de la demanda civil entablada en su contra.  

De acuerdo con la demanda, Santos y su empresa ubicada en Atlantic City, Nueva Jersey, prepararon declaraciones de impuestos falsas e improcedentes durante los períodos de presentación de declaraciones de 2010 a 2014.  El Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] auditó 43 declaraciones de impuestos federales preparadas por Santos o uno de sus empleados, y las auditorías resultaron en un ajuste del 80 por ciento de dichas declaraciones y un déficit total de impuesto a la renta de alrededor de $100.000, de acuerdo con la demanda.  La demanda alegó que Santos y sus empleados infravaloraron las obligaciones tributarias de sus clientes o exageraron sus reembolsos indebidamente al:

• reclamar créditos tributarios para hijos, incluyendo hijos que vivían fuera de los Estados Unidos;

• declarar exenciones por dependientes, por ejemplo, para clientes sin manera de comprobar que mantenían a sus hijos; y

• utilizar categorías incorrectas de declaración del contribuyente, tales como soltero o cabeza de familia para clientes casados.

El mandamiento judicial exige que Santos le entregue a los Estados Unidos una lista de sus clientes desde 2010 y envíe una copia del mandamiento judicial a todos los clientes para los que él y Latino Tax LLC prepararon declaraciones de impuestos a partir de 2010.

El fraude de preparación de declaraciones de impuestos es uno de los Doce ardides tributarios sucios de 2015 del IRS. En su portal en Internet, el IRS incluye algunos consejos para elegir un preparador de declaraciones de impuestos. En la última década, la División de Impuestos ha obtenido mandamientos judiciales contra cientos de preparadores de declaraciones de impuestos inescrupulosos y promotores de ardides tributarios.  Hay información disponible sobre estos casos en el portal del Departamento de Justicia. Se puede encontrar aquí una lista de personas prohibidas de preparar declaraciones de impuestos y personas que promovieron ardides tributarios. Si usted cree que alguna de las personas o empresas prohibidas podrían estar violando un mandamiento judicial, por favor comuníquese con la División de Impuestos para brindar información.