Objetivo 4.2: Combatir la corrupción, los delitos financieros y el fraude

Los delitos financieros pueden ser devastadores para víctimas, acabando con los ahorros de toda una vida. En 2020, los informes de victimización financiera vía fraude, especialmente fraude a través de internet, alcanzaron su máximo nivel. Incluso cuando no hay víctimas individuales identificables, los delitos corporativos desestabilizan los mercados y crean riesgos para los consumidores. Para prevenir e interrumpir dichas contravenciones, el Departamento trabajará para buscar no solo corporaciones que participen en dichas prácticas, sino también a las personas responsables. Por último, el gobierno tiene la obligación de gastar el dinero de contribuyentes de forma responsable, lo que requiere detectar, fijar objetivos y reducir el fraude en contratos y programas del gobierno.

Estrategia 1: Disuadir y procesar los delitos corporativos

La esencia del estado de derecho es que casos similares se traten de forma similar, y que no haya una regla para los ricos y otra para los pobres. El Departamento procesará de forma agresiva los delitos corporativos, no solo haciendo responsables a las compañías de su conducta delictiva, sino también procesando a las personas que cometen actividades ilícitas corporativas y se lucran con ellas. El Departamento les recalcará al sector privado y al público inversor que las corporaciones, y los individuos que las dirigen, deben cumplir con la ley. El FBI, así como la División de lo Penal y nuestra Oficina de Fiscales Federales, liderará los esfuerzos de cumplimiento penal corporativo del Departamento. Además, el Departamento se asociará con entidades a todos los niveles del gobierno y del mundo para abordar delitos corporativos.

Estrategia 2: Combatir la corrupción pública

El Departamento está absolutamente comprometido en hacer cumplir las leyes antimonopolio nacionales que tienen como objetivo la corrupción delictiva de los gobiernos federal, estatales y locales. Mediante una mayor coordinación con socios del orden público y fiscales de todo el país, así como mediante un análisis de investigación ampliado, el Departamento tratará de interrumpir todo esfuerzo de cualesquier autoridades del gobierno por abusar y beneficiarse de modo delictivo de sus cargos. El Departamento también tratará los esfuerzos concomitantes de individuos que busquen corromper a estas autoridades. Debido a los efectos corrosivos de la corrupción en nuestras instituciones democráticas, el Departamento seguirá investigando y, de forma apropiada, procesará los sobornos, la extorsión, el fraude y otras conductas delictivas de autoridades o de aquellas personas que traten de corromperlas.

Estrategia 3: Combatir la corrupción corporativa y potenciar los esfuerzos internacionales contra la corrupción

El Departamento seguirá desarrollando relaciones y trabajando en paralelo con nuestros socios del orden público extranjeros para abordar las estratagemas más complejas de fraude, lavado de dinero y corrupción internacionales. Como la corrupción transnacional puede facultar a regímenes corruptos y desestabilizar gobiernos extranjeros – resultando potencialmente en amenazas significativas para nuestra seguridad nacional – el Departamento redoblará sus esfuerzos para investigar y procesar la corrupción extranjera y desarrollar la capacidad de nuestros socios internacionales para combatir la corrupción antes de que esas amenazas lleguen a nuestras costas.

Indicadores clave de desempeño:

• Porcentaje de casos penales corporativos en los que se evaluó la responsabilidad individual
• Porcentaje de resoluciones penales corporativas que contienen obligaciones de informes de cumplimiento que son evaluadas por el DOJ al menos anualmente
• Número de interrupciones o desmantelamientos penales de corrupción pública y fraude contra el gobierno
• Porcentaje de nuevos contactos por el FBI con agencias anticorrupción internacionales que pasan al reparto mutuo de información o asistencia o resultan en un nuevo caso de corrupción internacional

Componentes del DOJ que contribuirán con este objetivo: CIV, CRM, TAX, USAO, FBI