دو شهروند ایالات متحده و یک تبعه پاکستان متهم به انتقال دلارامریکا به ایران شدند

فدرال مربوط به ایران متهم شدند . مزمل زئیدی، ۳۵ ساله، که شهروند ایالات متحده است و در قم، ایران اقامت دارد، به جرم فعالیت در ایالات متحده بعنوان عامل دولت ایران بدون اطلاع رسانی اولیه به دادستان کل ایالات متحده، متهم شد. زئیدی، عاصم نقوی، ۳۵ ساله، که شهروند ایالات متحده است و در هوستون، تگزاس زندگی می کند ، و علی چولا، ۳۶ ساله، که یک تبعه پاکستان است و در قم، ایران زندگی می کند، هرسه متهم به نقض قانون قدرت های اقتصادی در موارد اضطراری بین المللی شده اند. در این شکایت نامه ذکر شده که اساس هر دو جرم، فعالیت متهمان به نمایندگی از طرف رهبر ایران، برای انتقال دلار از ایالات متحده به ایران در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، می باشد. زئیدی و نقوی، هردو در روز ۱۸ آگست ۲۰۲۰ در هیوستون دستگیر شدند.

جان سی دمرس، دستیار دادستان کل برای امنیت ملی گفت: "برای مبارزه با توانایی ایران در پشتیبانی ازتروریسم بین المللی و بی ثبات کردن خاورمیانه از طریق داشتن ارتش در یمن، امر مهم بازداشتن آن کشور از جمع آوری دلار آمریکا است. زئیدی، نقوی، و چولا متهمند که به ماموریت از جانب رهبر ایران، پول جمع آوری شده در آمریکا را بطور غیرقانونی از کانالهای مختلف به دولت ایران رسانیده اند. علنی شدن این اتهامات امروز باعث افشاشدن و توقف این طرح غیرقانونی شده است. وزارت دادگستری ایالات متحده و بخش امنیت ملی اش متعهدند که افرادی را که در شبکه های مخفی در ایالات متحده فعالیت دارند تا با نقض قوانین ایالات متحده، پشتیبانی و پول برای کشورهای خارجی متخاصم مثل ایران فراهم کنند، تحت تعقیب قرار دهند." 

مایکل آر شروین، دادستان موقت ایالات متحده در دی سی گفت: "این قضیه از چند نظر حائزاهمیت است، از جمله، و بر اساس این شکایت نامه، رابطه عملیاتی قابل ملاحظه متهمان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که در طول چند سال گذشته فعالیتهای تروریستی متعددی در سراسر جهان داشته است. برای این گونه عملیات ها پول اهمیت ویژه ای دارد و متهمان نقش مهمی در فراهم کردن این عامل اساسی داشتند."

جیمز ا داسون، دستیار موقت رئیس اف بی آی در دفتر واشنگتن دی سی گفت: " اتهاماتی که امروز علنی شد نشان دهنده تعهد ما به متوقف کردن فعالیت ماموران دولتهای خارجی متخاصم در ایالات متحده و سلب آزادی آنها برای انجام عملیات در اینجا است. علاوه بر نقض قانون ثبت نام ماموران دولتهای خارجی، زئیدی متهم است که با همدستانش از طرف دولت ایران که حامی تروریسم است، به صورت علنی دلار تهیه می کرده که اهداف ایران را به پیش ببرد و این نقض قانون قدرت های اقتصادی در موارد اضطراری بین المللی است. این قانون بخاطر متوقف کردن دولت های خارجی متخاصم در سوء استفاده از سیستم مالی ایالات متحده در راستای هدف بی ثبات کردن جهان، بوجود آمد."

پری ک ترنر، مامور ویژه مسئول در دفتر اف بی آی در هیوستون گفت: "دستگیری های امروزنتیجه مستقیم فعالیتهای بی وقفه گروه تحقیقاتی ضد تروریسم اف بی آی در هیوستون است که با همکاری چند دفتر دیگر اف بی آی و دیگر همکاران در جامعه اطلاعاتی ، جلوی کار کسانی را که برای رژیمهای تروریستی پول فراهم می کنند، می گیرند و آزادیشان را از آنها سلب می کنند."

همانطورکه دراستشهاد نامه مربوط به این اعلامیه قضایی ذکر شده، اتهام زئیدی، تمایل او به همکاری داوطلبانه با رهبر ایران برای خدمت به "جمهوری اسلامی درامور سیاسی- اجتماعی و زمینه های دیگر" در حوالی تیرماه ۱۳۹۴ می باشد. این شکایت نامه میگوید که در حوالی خردادماه ۱۳۹۷ زئیدی به سوریه رفت و با هواپیمای مسلح ارتش یا اطلاعات ایران به یک منطقه فعال جنگی پرواز کرد. این شکایت نامه همچنین می گوید که زئیدی به پایگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مناطق جنگی دسترسی داشته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ توسط ایالات متحده بعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شد. سرلشگر پاسدار قاسم سلیمانی تا ۱۳ دیماه ۱۳۹۸ که در حمله هوایی ایالات متحده کشته شد، فرمانده نیروی قدس بود.

براساس این شکایت نامه، درآذرماه ۱۳۹۷، زئیدی و دیگراعضای سازمان رسانه ای "نبض اسلامی" مثل چولا، از رهبر اعظم ایران اجازه جمع آوری خمس، که یک مالیات دینی است، را گرفتند تا نیمی از آنرا به یمن بفرستند. تاریخ اجازه نامه خرج پول خمس در یمن از جانب رهبر ایران و یک آیت الله دیگر، ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ تخمین زده شده است.

دراین شکایت نامه آمده که درحوالی تیرماه ۱۳۹۸، نبض اسلامی ویدیویی برای جمع آوری  بخشش ها در ایالات متحده و دیگر ممالک غربی و فرستادنشان به یمن از طریق ایران، پخش کرد. این شکایت نامه ادعا میکند که چولا در جواب نگرانی بخشش کنندگان در مورد چگونگی رساندن این پول به ایران به آنها گفته است که در این باره نمی شود در ایمیل صحبت کرد. این شکایت نامه ادعا میکند که چولا بخصوص دلار آمریکایی درخواست کرده و گفته است که نبض اسلامی قادر به قبول وجوه الکترونیکی نیست چراکه نبض اسلامی یک خیریه ثبت شده نمیباشد.

براساس این شکایت نامه، پس از تحریم رهبر ایران توسط ایالات متحده در خرداد ماه ۱۳۹۸، زئیدی به نقوی گفت که این تحریم "ضربه مستقیمی به خمس" است. در ادامه این شکایت نامه آمده است که در تابستان و پائیز ۱۳۹۸، زئیدی و نقوی همچنان به جمع آوری دلار در آمریکا و فرستادنش به ایران گاهی از طریق عراق، برای عدم نیاز به اعلام مبلغ دلار، مشغول بودند. پس ازاینکه یک گروه مسافری ۲۵ نفره که  در مهرماه ۱۳۹۸ برای زئیدی و نقوی پول به ایران می بردند، در فرودگاه بازرسی شدند، زئیدی و نقوی در این باره صحبت کردند و نقوی امیدوار بود که هیچکدام از مسافران در هنگام بازگشت مبلغ همراهشان را به مسئولان لو ندهند.  

این شکایت نامه می گوید که زئیدی در طول اقامت اخیرش در خردادماه ۱۳۹۹ در ایالات متحده، از خود رفتاری نشان داده که گویای این است که از یک دولت خارجی یا نیروی امنیتی خارجی مانند دولت ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تعلیم گرفته است. براساس این شکایت نامه، آن رفتارشامل اکراه داشتن برای صحبت کردن در مورد مطالب مهم پای تلفن یا حتی هرگونه برنامه کاربردی رمزنگاری شده، میباشد چون زئیدی می گوید که اینکار میتواند خطرناک باشد.

جرائم ذکرشده دراین شکایت نامه در حد ادعا هستند، و هر متهمی بیگناه فرض شده تا زمانی که گناهکاری اش بدون هیچ شک معقولی ثابت گردد. حداکثر مجازات نقض بخش ۹۵۱ از عنوان ۱۸ قانون قضایی ایالات متحده ده سال، و حداکثر مجازات نقض قانون قدرت های اقتصادی در موارد اضطراری بین المللی بیست سال است. برطبق قانون، حداکثر مجازات را کنگره تائین می کند و ذکرش دراینجا تنها برای اطلاع آمده است.   

این تحقیقات توسط دفاتر اف بی آی در واشنگتن دی سی و هیوستون انجام گرفته است. دایره امنیت ملی دفتردادستانی ایالات متحده در واشنگتن دی سی مسئولیت این تعقیب قانونی را به همراه دوایر ضد جاسوسی، کنترل صادرات، و ضد تروریستی بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، بعهده دارد.