El propietario del club de striptease de Tolland, el gerente y el portero acusados de 12 cargos

Vanessa Roberts Avery, Fiscal Federal para el Distrito de Connecticut, Michael J. Krol, Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Nueva Inglaterra, Harry T. Chavis, Jr., Agente Especial a Cargo de la Investigación Criminal del IRS y el coronel de la policía estatal de Nueva Inglaterra y Connecticut, Daniel Loughman, anunció hoy que un gran jurado federal en Hartford emitió una acusación formal de 12 cargos acusando a KENNETH DENNING, de 67 años, de Holland, Massachusetts, a JOSHUA BAKER, de 41 años, de Willimantic, Connecticut, y a WILLIAM MAYO, de 41 años, de Manchester, Connecticut, de delitos relacionados con la operación del club de striptease Electric Blue en Tolland, Connecticut.

La acusación fue emitida ayer y Denning, Baker y Mayo fueron arrestados hoy.  Como se alega en la acusación, Denning era el propietario y supervisaba el funcionamiento del club de striptease Electric Blue, que incluía el empleo de bailarinas que realizaban bailes desnudos y bailes eróticos para los clientes. Baker era el gerente y contable del club, y Mayo trabajaba en el club como portero y era el principal responsable de contratar las bailarinas, muchos de las cuales no estaban legalmente autorizadas para vivir ni trabajar en los Estados Unidos.

La acusación formal alega que Electric Blue tenía una “sala de bailes eróticos” semiprivada y “salas VIP” donde las bailarinas regularmente realizaban actos sexuales comerciales para los clientes. Como pago por los actos sexuales comerciales, los clientes normalmente pagaban al club una tarifa de entrada por el uso de la sala de baile erótico o una de las salas VIP y luego pagaban una tarifa adicional directamente a la bailarina. Además, el club cobraba efectivo a través de los gastos de cobertura pagados en la puerta y los honorarios pagados por las bailarinas para realizar sus actos en el club. Baker u otro empleado del club cobraban el efectivo recibido por el club, lo colocaban en sobres indicando el origen del efectivo y luego colocaban los sobres en una caja fuerte en la oficina de Denning. Los acusados se referían a ese efectivo como “dinero de Kenny” y utilizaban ese dinero para pagar gastos comerciales y financiar los gastos personales de Denning, incluidos viajes a casinos donde Denning gastaba grandes sumas de dinero.

La acusación también alega que Denning y Baker proporcionaron información falsa al preparador de declaraciones de impuestos del club en 2020, 2021 y 2022 al no declarar los ingresos brutos del club y excluir los ingresos derivados de actos sexuales comerciales. Aproximadamente 5.7 millones de dólares en ingresos comerciales no fueron declarados al IRS, lo que produjo un pago de impuestos insuficiente de más de 2 millones de dólares.

La acusación formal alega además que Denning cometió fraude al solicitar y recibir un Préstamo por Desastre por Daños Económicos ("EIDL") durante la pandemia del COVID-19 al certificar que la empresa no "presentaba actuaciones de naturaleza sexual lasciva en vivo". Denning recibió un préstamo de aproximadamente $150,000 en julio de 2020. La acusación formal acusa a Denning, a Baker y a Mayo de conspiración para utilizar una instalación interestatal para promover o facilitar la prostitución, un delito que conlleva una pena máxima de prisión de cinco años, y de empleo ilegal de extranjeros, un delito que conlleva una pena máxima de prisión de seis meses.

A Denning y a Baker se les acusa de conspiración para presentar declaraciones de impuestos falsas, lo cual conlleva una pena máxima de prisión de cinco años, y de conspiración para cometer lavado de dinero con fines de promoción y encubrimiento, que conlleva una pena máxima de prisión de 20 años.

A Denning se le acusa de participar en una transacción monetaria con ganancias derivadas de la prostitución, un delito que conlleva una pena máxima de prisión de 10 años, relacionado con un depósito en efectivo de aproximadamente $21,700 en el casino Mohegan Sun. También se le acusa de complicidad en la presentación de una declaración de impuestos falsa relacionada con su declaración de impuestos personal para el año fiscal 2020, un delito que conlleva una pena máxima de prisión de tres años, y de no presentar intencionalmente su declaración de impuestos personal para el año fiscal 2021, delito que conlleva una pena máxima de prisión de un año. También se le acusa de fraude electrónico en relación con la recepción del préstamo EIDL, que conlleva una pena máxima de prisión de 20 años.

El fiscal federal Avery destacó que una acusación no es prueba de culpabilidad. Los cargos son sólo acusaciones, y se presume que cada acusado es inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Este caso está siendo investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Impuestos Internos – División de Investigación Criminal, la Policía Estatal de Connecticut, el Departamento de Protección al Consumidor de Connecticut - División de Control de Bebidas Alcohólicas y la Policía Estatal de Massachusetts, con la ayuda del Departamento de Policía de Willimantic y el Departamento de Policía de Manchester. El caso está siendo procesado por los fiscales federales auxiliares Ross Weingarten y Robert S. Dearington.

Si algún empleado/bailarina de Electric Blue ha sido víctima de los actos ilegales descritos en la acusación, comuníquese con el Defensor de Víctimas de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en usact.vns@usdoj.gov o al 203-696-3039.