Tribunal Federal prohíbe a mujer de Florida preparar declaraciones de impuestos para terceros

WASHINGTON - Se ha prohibido permanentemente a una mujer de Florida preparar declaraciones de impuestos a la renta federales para terceros, anunció hoy el Departamento de Justicia. La orden de interdicto, a la que consintió Milagros Espinal, exige que provea una copia de la orden a sus clientes, publique una copia en The Miami Herald y El Nuevo Herald, y entregue al gobierno información que identifique a sus clientes.

De acuerdo con la demanda, desde por lo menos 2004, Espinal, de Hialeah, Fla. ha preparado como rutina declaraciones de impuestos que contienen deducciones inventadas o exageradas y reclamos indebidos o falsos de créditos tributarios, tales como el crédito fiscal por ingresos devengados o el crédito fiscal por hijo. El gobierno estima que su preparación de declaraciones resultó en declaraciones de impuestos a la renta federales de sus clientes 10 millones de dólares o más inferiores a la realidad entre 2004 y 2007. Se alega que preparó al menos 2,000 declaraciones durante dicho periodo.

Para obtener información adicional sobre la labor reciente del departamento para acabar con los reclamos fraudulentos de créditos fiscales, haga clic aquí. En los últimos 10 años, la División de Impuestos del Departamento de Justicia ha obtenido centenas de interdictos para detener la promoción de ardides de fraude tributario y la preparación de declaraciones de impuestos fraudulentas. Existe información acerca de estos casos disponible en el sitio web del departamento.