Negocios, comercio y finanzas personales

Los recursos que se encuentran en esta página incluyen información sobre la gestión del Departamento de Justicia, su organización, administración y personal. La misma se encuentra organizada por recursos, discursos, declaraciones y testimonio y comunicados de prensa.

Recursos

• Hoja De Información Sobre Bancarrota

Discursos, declaraciones y testimonio

• Discurso del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en el anuncio de la Operación Confianza Deshecha
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder habla en la conferencia de prensa sobre la Operación en Nuestros Portales II
• Comentarios del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder en el inicio de la obra del Museo Nacional de las Fuerzas del Orden Público
• Comentarios del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder en evento de la Fundación "Solo el Comienzo"
• Comentarios del Secretario de Justicia Auxiliar Tom Perrelli en el anuncio del Programa de Contratación COPS
• Nosotros, en la División de Derechos Civiles, compartimos con ustedes una misión común - una misión crítica - para asegurar que las comunidades tengan fuerzas del orden público eficaces, responsables, receptivas y respetuosas. Algunos alegan que no podemos lograr todos estos objetivos, y que debemos elegir entre la reducción de la delincuencia y el respeto por la Constitución
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder habla en la Ceremonia Nacional en memoria de agentes de las fuerzas del orden público por el 11 de septiembre
• Discurso del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en Taller de Agricultura en Colorado
• Comentarios del Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal en la Cumbre de Prevención de Fraude de Servicios Médicos en Los Ángeles
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder habla en la Cena Anual de la Asociación Metropolitana de Abogados Negros
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder habla en la celebración de la graduación del Programa de Acceso de la Universidad del Distrito de Columbia
• Buenos días. Gracias a todos por estar aquí hoy para ayudarme a darle la bienvenida a la Primera Dama de nuestra nación - y mi gran amiga - al Departamento de Justicia
• Comentarios del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en el Programa del Mes 2010 de Orgullo de Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales y Transgénero del Departamento de Justicia
• Comentarios del Secretario de Justicia de los EE.UU. Holder en la Convención de los Defensores de la Justicia de Carolina del Norte
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder realiza comentarios en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
• El Secretario de Justicia Auxiliar Tom Perrelli habla en la audiencia pública de la Unidad Especial de Puerto Rico
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder habla en la graduación de la Escuela de Leyes Washington de la Universidad Americana
• Discurso del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en Taller de Agricultura en Alabama
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en la ceremonia de graduación de la Universidad de Boston
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en la convocación de la Escuela de Leyes de la Universidad de Bo
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder habla en la graduación de la Escuela de leyes de la Universidad de Columbia
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en conferencia de prensa sobre fraude de servicios médicos
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder habla en la cena de premios de Street Law
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos da conferencia sobre servicio público en la Universidad de Vassar
• Discurso del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en la Asamblea Anual del Foro Ejecutivo de Investigación de la Policía
• El Secretario de Justicia de los EE.UU. Eric Holder testifica ante el Comité Judicial del Senado
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder habla en la Ceremonia de Premios del Servicio de Alguaciles Federales
• Comentarios del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en la Cumbre de Fraude Hipotecario en Phoenix
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder testifica ante el Subcomité de Asignaciones de Comercio, Justicia y Ciencia de la Càmara
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder habla en el Evento de Gobierno Abierto del Departamento de Justicia
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder habla en el Taller de Agricultura del USDA y el Departamento de Justicia
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder habla en la juramentación de la Secretaria de Justicia Auxiliar Ignacia S. Moreno
• Declaración de apertura del Subsecretario de Justicia de los Estados Unidos Tom Perrelli, Copresidente de la Unidad Especial del Presidente sobre la Situación de Puerto Rico
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder habla en la Oficina del Abogado General de Río de Janeiro
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder habla en la Cuarta Conferencia Anual Nacional de Centros de Fusión
• Comentarios del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en la Graduación de la Clase 158 de Reclutas del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder habla en la proclamación de la Fiscal Federal para el Distrito Este de Michigan Barbara McQuade
• Comentarios del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en el almuerzo de Promoción de Justicia Social de la Asociación Federal de Abogados
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos se dirige a la Organización Nacional de Ejecutivos de las Fuerzas del Orden Público de Raza Negra
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder habla en la Cumbre Nacional de Fraude de Servicios Médicos
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder da un discurso en la 78° Reunión de Invierno de la Conferencia de Alcaldes de los EE.UU.
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder se dirige a la Conferencia de Invierno 2010 de la Asociación Nacional de Alguaciles
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder atestigua ante la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en el Forum Club de Palm Beach
• Comentarios del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en la conferencia de prensa para anunciar la resolución del caso Credit Suisse
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder habla en una conferencia de prensa de la Fuerza de Tarea de Coacción asociada al Fraude Financiero
• Cometarios preparados para el discurso del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder en la Ceremonia Conmemorativa del 11 de septiembre de Agentes de las Fuerzas del Orden Público Nacionales (9/11/09)
• Comentarios preparados para el discurso del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder en la Conferencia de Prensa en la Casa SHAWL en Los ángeles (7/16/2009)
• Declaración de Eric H. Holder Jr., Secretario de Justicia de los Estados Unidos, ante el Comité sobre el Poder Judicial del Senado de los Estados Unidos (6/17/2009)
• Discurso del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric H. Holder en la Conferencia del Instituto Nacional de Justicia (6/15/09)
• Declaración de Eric H. Holder Jr., Secretario de Justicia de los Estados Unidos, ante el Comité del Poder Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (5/14/09)
• Comentarios preparados para discurso del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en la gran conferencia de apertura del Centro para los Principios de Ley en West Point 4/15/09
• Comentarios preparados para discurso del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en la Conferencia de Prensa sobre ardides de rescate de ejecución hipotecaria y fraude de modificación de préstamos (4/6/2009)

Comunicados de prensa

• Bank of America acepta pagar $137.3 millones de dólares en restitución a dependencias federales y estatales como condición del Programa de Indulgencia Empresarial Antimonopolios del Departamento de Justicia
• Tres ejecutivos de Florida West International Airways Inc. fueron acusados formalmente en conspiración para fijar tarifas en envíos de carga aérea
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder, los Secretarios Salazar y Visack aplauden la aprobación final de la Ley de Acuerdos Conciliatorios por Reclamos
• El Departamento de Justicia exige que GrafTech International realice cambios clave en contratos de suministro a fin de proseguir con su adquisición de Seadrift LP
• Tribunales Federales ordenan la confiscación de 82 dominios de portales en Internet involucrados en la venta de mercadería falsificada como parte de una iniciativa del DOJ y del ICE del "Lunes Cibernético"
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder nombra 18 expertos para la Nueva Junta Asesora Científica
• El Departamento de Justicia entabla demanda en California contra Titan Laboratories Inc. y su propietario para hacer valer los derechos laborales de un miembro de la reserva del ejército
• El Departamento de Justicia recupera $3 billones de dólares en casos de reclamos falsos en el año fiscal 2010
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder y el Vicepresidente Biden anuncian nuevas iniciativas para ayudar a los propietarios de viviendas, veteranos y trabajadores a obtener servicios legales
• Operador de clínica de VIH de Miami fue sentenciado a 57 meses en prisión por su papel en una red de fraude contra Medicare
• Hombre de Miami fue sentenciado a 121 meses en prisión por comprar, vender y utilizar información de tarjetas de crédito robada
• El Tribunal Federal prohíbe a propietario y empleados de una empresa de Providence, Rhode Island, preparar declaraciones de impuestos federal
• Empresas de servicios petroleros y empresa de transporte de carga aceptan resolver investigaciones de soborno en el extranjero y pagar màs de $156 millones de dólares en multas criminales
• Contratista de Miami fue sentenciado a prisión por fraude de impuestos de nómina de empleados
• Contratista de Miami se declara culpable de fraude de impuestos de nómina de empleados
• Cuatro ex ejecutivos de compañías aéreas fueron acusados formalmente de conspiración para fijar sobrecargos de combustible en envíos de carga aérea a América del Sur y Central
• Operador de empresa de oportunidades comerciales fraudulentas fue sentenciado a 78 meses en prisión
• Promotores de ardid de eliminación de impuestos fueron sentenciados por fraude tributario en Florida
• Oficial de contrataciones del ejército en Colorado se declara culpable de soborno asociado a contratos
• Ejecutiva de Ohio fugitiva condenada anteriormente por su papel en un fraude de $2.8 billones de dólares fue arrestada en México
• Empresa de California y dos ejecutivos fueron acusados formalmente por su supuesta participación en ardid para sobornar a funcionarios en empresa eléctrica estatal en México
• Dos empresas de Miami y dos individuos fueron acusados formalmente de participación en un ardid de fraude de servicios médicos asociado a $200 millones de dólares en facturación a Medicare
• El Departamento de Justicia realiza acuerdo conciliatorio por alegatos de discriminación laboral asociada a la inmigración contra Catholic Healthcare West
• El Departamento de Justicia anuncia subsidios para campaña de educación pública para combatir la discriminación en el empleo asociada a la inmigración
• Hombre de Hawai sentenciado a 97 meses de prisión por abusar de menor en un avión
• El Departamento anuncia $110 millones de dólares para programas de reingreso social; iniciativas para reducir los gastos en correccionales
• Vendedor de autos usados de Wyoming fue sentenciado a 33 meses en prisión por ardid de alteración de odómetro
• El Departamento de Justicia anuncia $298 millones de dólares en subsidios a las fuerzas del orden público
• ABB Ltd y dos subsidiarias resuelven una investigación asociada a la Ley de Pràcticas Corruptas en el Extranjero y pagaràn $19 millones de dólares en multas criminales
• "Tres ciudadanos colombianos se declararon culpables de cargos de contrabando de extranjeros y fraude asociado a visas
• El tribunal federal ordena a otro preparador de declaraciones de impuestos del sur de Florida cumplir con las reglas de crédito al Compradores de Viviendas
• Tres residentes del àrea de Miami sentenciados a prisión por participar en un ardid de $22 millones de dólares contra Medicare con agencias de servicios médicos a domicilio
• Empresario de Idaho sentenciado a 12 meses de prisión por no pagar impuestos de nómina de empleados
• Promotores de ardid de eliminación de impuestos fueron sentenciados por fraude tributario en Florida Promotores de ardid de eliminación de impuestos fueron sentenciados por fraude tributario en Florida
• Dos intermediarios acusados formalmente por su supuesta participación en ardid para sobornar a funcionarios en empresa eléctrica estatal en México
• Propietaria de clínica del àrea de Miami se declara culpable de ardid de fraude de servicios médicos de $23 millones de dólares
• Hombre de Florida sentenciado a màs de 21 años de prisión por operar ardid de cargos no autorizados mientras estaba preso
• Hombre se declara culpable de compra, venta y uso de información robada de tarjetas de crédito
• Médico, propietario de una clínica y cinco enfermeros del sur de la Florida se declaran culpables en ardid de fraude de servicios médicos a domicilio
• Médica y propietario de una clínica que mudaron una operación fraudulenta de Florida a Detroit condenados por su papel en un ardid de $2.3 millones de dólares
• Contratista de Miami se declara culpable de fraude tributario laboral
• Dos personas fueron sentenciadas a prisión por conspiración para traficar màquinas tragamonedas y programas de informàtica falsificados
• El Departamento de Justicia y el Departamento de Agricultura de EE.UU. anuncian la agenda para el Taller de Ganadería del 27 de agosto en Colorado Taller se realizarà en la Universidad del Estado de Colorado
• Médico del àrea de Detroit fue sentenciado a 14 años en prisión debido a ardid de fraude contra Medic
• Hombre uzbeco se declara culpable de cargos de extorsión
• Operador de clínica del àrea de Detroit fue sentenciado a 56 meses en prisión por su papel en un ardid fraudulento de pruebas de diagnóstico
• Operador de una clínica de VIH en Miami se declara culpable de participación en red de fraude contra Medicare
• Dos residentes del Sur de Florida se declararon culpables en casos de fraude contra Medicare
• Dos hermanos se declaran culpables en ardid de fraude contra Medicare con inyecciones para VIH en Miami
• Empresario de Florida sentenciado a 57 meses de prisión por su papel en un ardid de soborno en el extranjero
• Subsidiaria de Univisión Communications Inc. se declara culpable de conspiración para cometer fraude postal y acepta pagar $1 millón de dólares en resolución de casos criminales y administrativos relacionados
• Marido y mujer del àrea de Miami se declararon culpables en un ardid de fraude de clínica de infusión para el VIH por un valor de $13.7 millones de dólares
• Tribunal Federal en Chicago prohíbe permanentemente a equipo de madre/hija la preparación de declaraciones de impuestos para otros
• Un residente de Virginia fue sentenciado a 37 meses en prisión por sobornar a funcionarios gubernamentales extranjeros
• Exportador se declara culpable de conspiración para defraudar al Banco Americano de Exportaciones-Importaciones en màs de $24 millones de dólares
• La Unidad Especial de Aplicación Legal contra el Fraude Financiero anuncia los resultados de la mayor iniciativa contra el fraude hipotecario de la historia
• El ex Presidente de Taylor, Bean & Whitaker fue acusado formalmente por su papel en un ardid fraudulento de màs de $1.9 billones de dólares que contribuyó para la quiebra del Colonial Bank
• Dos ciudadanos estadounidenses fueron arrestados en Costa Rica en conexión con una empresa de oportunidades comerciales fraudulentas
• Ex funcionario gubernamental de Haití sentenciado a prisión por su papel en conspiración de lavado de dinero relacionada con ardid de soborno en el extranjero
• Tribunal Federal prohíbe a hombre de Kansas preparar declaraciones de impuestos federal
• Dos Corredores de Bolsa de Valores fueron acusados formalmente en ardid de fraude de valores en Texas
• Desarrolladores de hoteles en Miami Beach fueron acusados formalmente de fraude tributario
• Residente del sur de Florida se declara culpable en conexión con fraude de oportunidades comerciales
• Dos personas se declararon culpables de conspiración para traficar màquinas tragamonedas y programas de informàtica falsificados
• Unidad Especial de Control contra el Fraude Financiero es anfitriona de un foro de otorgamiento justo de préstamos en Chicago
• Ex Cliente del UBS se declara culpable de ocultar 10 millones de dólares en cuentas bancarias en el exterior
• El Secretario de Justicia Auxiliar Perrelli y Senadores anuncian la aprobación de la resolución del Mes de la Concienciación sobre la Violencia en Citas de Adolescentes
• El Departamento de Justicia exige que Ticketmaster Entertainment Inc. realice cambios significativos en su fusión con Live Nation Inc.
• Ciudadano estadounidense se declara culpable en conexión con fraude de oportunidades comerciales en Costa Rica
• General Reinsurance Corporation realiza un acuerdo en resolución de su papel en una transacción de reaseguro fraudulenta con AIG
• Veintidós ejecutivos y empleados de empresas de productos militares y para las fuerzas del orden público fueron acusados en un ardid de soborno en el extranjero
• Ciudadano britànico se declara culpable en conexión con fraude de oportunidades comerciales con sede en Costa Rica
• Mayor bancarrota ambiental en la historia de los EE.UU. provocarà el pago de $1.79 billones de dólares por limpieza y recuperación ambiental
• Ex gerente general de negocio de Texas arrestado por su papel en un supuesto ardid para sobornar a funcionarios de una empresa eléctrica estatal mexicana
• Statoil ASA cumple obligaciones bajo un acuerdo de enjuiciamiento diferido y los cargos de cohecho en el extranjero son desestimados
• El Departamento de Justicia recupera 2.4 miles de millones en casos de reclamos falsos en el año fiscal 2009; màs de 24 miles de millones desde 1986
• Una ciudadana mexicana fue sentenciada a 121 meses en prisión por su participación en una organización que forzó a jóvenes mexicanas a trabajar como esclavas sexuales en Nueva York
• Agente de Correccional del Condado de Bexar, Texas, fue acusado formalmente de cargos de violación de los derechos civiles
• El Presidente Obama establece una Fuerza de Tarea Interagencias de Coacción contra el Fraude Financiero
• El Departamento de Justicia y Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] anuncian los resultados de un acuerdo conciliatorio y respuesta sin precedentes en un programa voluntario de revelación tributaria
• Residente de Virginia se declara culpable de sobornar a funcionarios panameños por contrato marítimo
• Veintiséis personas fueron acusadas formalmente en un ardid nacional para defraudar al Programa de Servicios de Transmisión de Video de la Comisión Federal de Comunicaciones [Federal Communications Commission]
• Dos Empresarios de Florida se Declararon Culpables de participación en una Conspiración para Sobornar a Funcionarios Gubernamentales Extranjeros y Lavado de Dinero (09-476)
• Cliente de UBS se declara culpable de presentar declaraciones de impuestos falsas para ocultar activos por un valor de 3 millones de dólares en cuenta bancaria en Suiza (09-344)
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos nombra al Director del Nuevo Equipo Especial de Revisión de los Detenidos en la Bahía de Guantánamo (09-148)
• LAN Cargo S.A., Aerolinhas Brasileiras S.A. y EL AL Israel Airlines Ltd. aceptan declararse culpables de fijar precios de transporte de cargamentos aéreos (09-056)
• La Fuerza de Tarea del Presidente contra el Fraude Empresarial agrega seis nuevas dependencias como miembros (09-003)