Casos Pendientes en la División Penal

Dynamic Medical Services
Los Estados Unidos c. Stuart Lewis (20-CR-20188)
Los Estados Unidos c. Dennis Nobbe (20-MJ-3236)
Los Estados Unidos c. Paul Wand (20-CR-20189)
Los Estados Unidos c. Mark Zager (21-CR-20463)

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Tribunal asignado: Estos casos están asignados al Tribunal Federal de Distrito del Distrito Sur de Florida. Los casos de Lewis y Wand son vistos en el Tribunal Federal Wilkie D. Ferguson, 400 North Miami Avenue, Miami, Florida 33128. Los jueces asignados a estos casos son la jueza de primera instancia Jacqueline Becerra (Los Estados Unidos c. Wand, los Estados Unidos c. Nobbe y los Estados Unidos c. Zager), el juez Darrin P. Gayles (Los Estados Unidos c. Lewis).

Última actualización: El 7 septiembre de 2021, acusado Mark Zager, un médico que ejerce en Florida, fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude en la atención sanitaria por su participación en el esquema de fraude de Dynamic Medical Services Inc. El 27 de septiembre de 2021, Zager se declaró culpable. Se ha programado una audiencia de sentencia para el 24 de marzo de 2022 a la 1:30 PM en la División de Miami, 400 North Miani Avenue, 8th Floor, Miami, FL 33128 ante el juez James King. 

En este momento, el equipo de la fiscalía está en el proceso de compilar una lista de reclamos de restitución de víctimas para proporcionar al secretario de la corte. Si desea presentar un reclamo y aún no lo ha hecho, comuníquese con nosotros enviando una Declaración de Impacto de la Víctima a Victimassistance.fraud@usdoj.gov.

El 18 de marzo de 2021, acusado Stuart Lewis fue condenado a tiempo cumplido seguido de tres años de libertad supervisada. Lewis se declaró culpable el 17 de noviembre de 2020.

El 28 de enero de 2021 acusado PaulWand fue condenado a tres años de prisión seguidos de cinco años de libertad supervisada. Wand se declaró culpable el 9 de octubre de 2020.

El acusado Dennis Nobbe falleció el 14 de septiembre de 2020. El 13 de octubre de 2020 se desestimó el caso contra Nobbe.

Perspectiva general: Lewis, Nobbe, Wand y Zager (en conjunto “los acusados”) fueron imputados por participar en una conspiración delictiva para estafar a pacientes mediante CareCredit, un programa de tarjetas de crédito que ofrece Synchrony Bank (“Synchrony”) a pacientes para pagar los gastos de la atención a la salud no reembolsados por el seguro. Nobbe daba tratamientos quiroprácticos a través de Dynamic Medical Services, Inc. (“DMS”), una empresa con oficinas principales en la Florida. A diferencia de Lewis y Wand y Zager, que eran doctores en Medicina, Nobbe era médico quiropráctico. Los documentos judiciales pertinentes alegan que los acusados conspiraron para estafar a Medicare y a Synchrony Bank, una institución financiera asegurada por el Gobierno federal, al presentar reclamaciones falsas y fraudulentas con el fin de beneficiarse de los pacientes que usan CareCredit. Synchrony había expulsado ya a Nobbe del programa CareCaredit en 2010 por participar en transacciones “arriesgadas”. Para evitar esta restricción, Nobbe presuntamente exhortó a Lewis, a Wand y a Zager a presentar solicitudes falsas y fraudulentas a Synchrony para convertirse en profesionales sanitarios aprobados en la red CareCredit.

Estas solicitudes afirmaban falsamente que Lewis, Wand y Zager iban a tratar y a cobrar a pacientes de CareCredit, cuando en realidad era Nobbe quien supuestamente trataba y cobraba a dichos mismos pacientes. Además, se alega que Nobbe exhortaba a los pacientes de DMS a abrir cuentas de CareCredit, pero no les informaba las altas tasas de interés que implicaban los cargos de CareCredit y ocultaba a dichos pacientes el hecho de que él no era un profesional autorizado por CareCredit. Nobbe les cobraba a los pacientes rutinariamente servicios que supuestamente iba a prestar en el futuro, pero que, de hecho, muchas veces no prestaba. Además, se alega que Nobbe pagaba comisiones ilícitas y sobornos a Wand para que presentara reclamaciones a Medicare que afirmaban de manera falsa y fraudulenta que ellos habían prestado determinados servicios cuando en verdad esos servicios los había prestado Nobbe. Nobbe también está acusado de conspirar para estafar al Gobierno de los Estados Unidos con solicitudes falsas y fraudulentas presentadas a la Small Business Administration de préstamos del Programa de Protección de Nóminas (Paycheck Protection Program) en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Para obtener más información sobre el caso Los Estados Unidos c. Stuart Lewis véase a continuación:
Querella penal
Acuerdo de culpabilidad

Para obtener más información sobre el caso Los Estados Unidos c. Dennis Nobbe véase a continuación:
Nota de prensa – 29 de julio de 2020
Denuncia penal

Para obtener más información sobre el caso Los Estados Unidos c. Paul Wand véase a continuación:
Querella penal
Acuerdo de culpabilidad

Para obtener más información sobre el caso Los Estados Unidos c. Mark Zager véase a continuación:
Querella penal
Acuerdo de culpabilidad

Declaración del efecto a las víctimas: Si desea presentar una declaración del efecto a las víctimas, lo puede hacer enviando su declaración por correo a: Victim Witness Unit, U.S. Department of Justice, Criminal Division, Fraud Section, 10th & Constitution Avenue, NW, Bond Building, Room 4416, Washington, DC 20530. También puede presentar una declaración del efecto a las víctimas por correo electrónico enviado a Victimassistance.fraud@usdoj.gov o por fax al: (202) 514-3708. Tenga en cuenta: Como resultado de la respuesta a la pandemia de COVID-19, las declaraciones enviadas por correo regular y por fax podrían retrasarse. Por esa razón se exhorta encarecidamente a las víctimas que envíen sus declaraciones respecto al efecto por correo electrónico a: Victimassistance.fraud@usdoj.gov.

Declaración del efecto a las víctimas (PDF)

La información contenida en este sitio web se actualizará a medida que surjan nuevos acontecimientos en el caso. Si tiene alguna pregunta llame gratis a la Línea de ayuda a las Víctimas al (888) 549-3945 o envíe un mensaje por correo electrónico a victimassistance.fraud@usdoj.gov. Tenga en cuenta: como resultado de la respuesta a la pandemia de COVID-19, el método más confiable para comunicarse con el personal que trabaja con las víctimas y los testigos es el correo electrónico. Si necesita hablar con alguien por teléfono infórmelo en su correo electrónico al personal que trabaja con las víctimas y los testigos, y alguien le llamará tan pronto como sea posible.

Presunción de inocencia: Es importante recordar que los acusados se consideran inocentes hasta que se demuestre que son culpables, y que esa presunción exige que tanto el tribunal como nuestra oficina den determinados pasos para garantizar que se haga justicia.

Ley de los derechos de las víctimas de delitos y el Derecho a obtener abogado: La Ley de los derechos de las víctimas de delitos (art. 3771 del Título 18 del Código de los Estados Unidos) se aplica solamente a las víctimas de los cargos imputados en tribunales federales, y por ende, es posible que las personas no puedan ejercer todos estos derechos si el delito del cual la persona es víctima no se imputa. El artículo 3771(c)(2) de esta ley exige que le informemos que usted tiene derecho a obtener un abogado. Aunque la ley específicamente establece su derecho a procurar el asesoramiento de un abogado con respecto a sus derechos conforme a la ley, no hay ningún requisito que le exija obtener un abogado. El Gobierno no puede recomendar a ningún abogado específico, ni tampoco puede el Gobierno (ni el tribunal) pagarle a un abogado que le represente. Los abogados del Gobierno representan a los Estados Unidos.

Si usted decide obtener un abogado que represente sus intereses, sírvase pedirle a dicho abogado que lo informe a esta oficina por escrito a: U.S. Department of Justice, Criminal Division, Fraud Section, 10th & Constitution Avenue, NW, Bond Building, 4th Floor, Washington, DC 20530, Attention: Victim Witness Unit; fax: (202) 514-3708; o por correo electrónico a: victimassistance.fraud@usdoj.gov. Si usted decide no obtener un abogado que represente sus intereses no tiene que hacer nada.